Bancos reforçam regras para encerrar contas laranja e de apostas ilegais
Nova autorregulação da Febraban entra em vigor nesta segunda-feira (27) e mira fraudes, lavagem de dinheiro e crimes digitais no sistema financeiro
A partir desta segunda-feira (27), os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) passam a adotar regras mais rígidas para identificar e encerrar contas laranja, frias e de apostas online não autorizadas. A nova autorregulação busca coibir fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de dinheiro.
Os bancos deverão encerrar imediatamente contas suspeitas, comunicar os titulares e repassar informações ao Banco Central, permitindo o compartilhamento entre instituições. Também será obrigatória a exclusão de contas de bets sem licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).
Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, o objetivo é “depurar relações tóxicas e impedir que o sistema financeiro seja usado pela criminalidade”. As regras também preveem sanções às instituições que não cumprirem as determinações, que variam de advertências à exclusão do sistema de autorregulação.
A medida ocorre em meio à alta nos crimes cibernéticos e à descoberta de esquemas de lavagem ligados ao crime organizado, como revelou a Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal. Entre as participantes da nova regulação estão Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, Sicredi e Safra, entre outros.
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